بررسی موشکافانه آزمون این است که آیا شرکت توصیف‌شده در ارائه در سوابق امضاشده، جاری و سازگار وجود دارد. اتاق را بر اساس ادعا بسازید: وجود حقوقی، مالکیت، درآمد، مالکیت فکری، استخدام، رعایت مقررات و بدهی‌ها. برای هر ادعا مدرک، تاریخ، مالک و هر استثنای لازم برای افشا را نام ببرید.
اتاق را بر اساس ادعای سرمایه‌گذار نمایه کنید
هفت محور عملی به کار ببرید: اختیار شرکتی؛ سرمایه و تأمین مالی؛ مالی و مالیات؛ مشتری و تأمین‌کننده؛ محصول، داده و امنیت؛ مالکیت فکری؛ و کارکنان، اختلاف و رعایت مقررات. این دسته‌ها مثال عملی‌اند، نه نظر حقوقی درباره کامل‌بودن. پرونده‌های تنظیم‌شده لازم برای کسب‌وکار و صلاحیت را اضافه کنید.
برای هر ردیف عنوان سند، وضعیت امضاشده یا نهایی، تاریخ اثر، طرف‌ها، مالک، سطح دسترسی، تاریخ آخرین بازبینی و ادعای پشتیبانی‌شده بگذارید. امضای مفقود، نامه جانبی، شرط منقضی، جمع ناسازگار و وعده شفاهی را استثنا علامت بزنید، نه اینکه در پوشه دفن کنید.
زنجیره‌های پرریسک را تطبیق دهید
اختیار شرکتی را از اساسنامه و آیین‌نامه از مسیر مصوبه هیئت و سهام‌دار تا هر ورقه منتشرشده ردگیری کنید. درآمد را از قرارداد امضاشده تا صورت‌حساب، وصول، ثبت حسابداری، شرط تمدید و برنامه تمرکز دنبال کنید. مالکیت فکری را از پدیدآورنده تا انتقال، مخزن، مجوز و استفاده محصول رد بزنید.
PDF آراسته زنجیره شکسته را درمان نمی‌کند. اگر جدول سرمایه SAFE را جا انداخته، پیمانکار کد را منتقل نکرده یا درآمد تکرارشونده گزارش‌شده شامل پایلوت قابل فسخ است، استثنا را کمی کنید، اقدام اصلاحی را مشخص و با مشاور زمان و روش افشا را تعیین کنید.
مثال برچسب‌خورده: پرچم قرمز را به فهرست بستن تبدیل کنید
مثال آموزشی، نه معیار بازار: شرکت سه استثنا پیدا می‌کند — انتقال مالکیت فکری بنیان‌گذار بدون امضا، SAFE صد هزار دلاری جاافتاده از جدول سرمایه و قرارداد مشتری که تمدیدش درآمد قطعی شمرده شده. هر کدام به ردیفی با شدت، مالک، درمان، وضعیت افشا و تاریخ هدف تبدیل می‌شود.
حقوق انتقال را می‌گیرد، مالی تبدیل SAFE را مدل می‌کند و فروش تمدید قراردادی را از پیش‌بینی جدا می‌کند. مدیرعامل بررسی می‌کند آیا برگه شرایط یا برنامه افشا باید عوض شود. آمادگی بستن با استثناهای حل‌شده یا صریحاً پذیرفته‌شده سنجیده می‌شود، نه گیگابایت بارگذاری.
- شرکتی۹۰ امتیاز
- جدول سرمایه۷۵ امتیاز
- قراردادها۶۰ امتیاز
- فکری و کارکنان۴۵ امتیاز
امتیازهای آمادگی آموزشی، نه داده مشاهده‌شده بازار. (مثال کارشده).
دسترسی و صلاحیت را کنترل کنید
دسترسی را مرحله‌بندی کنید: اول نمایه، مدارک استاندارد پس از تعامل جدی و کد منبع، داده شخصی، مواد امنیتی یا نظر محرمانه فقط با کنترل مورد تأیید مشاور. هرجا ریسک رقابت، حریم خصوصی، صادرات، تحریم یا اسرار تجاری لازم می‌کند، گزارش دسترسی و اتاق پاک نگه دارید.
اسناد ان‌وی‌سی‌ای، راهنمای SEC، فرم‌های وای‌سی و سوابق دلاور سازوکار آمریکا را توصیف می‌کنند. الزامات افشا، حریم خصوصی، کار، مالیات، سرمایه خارجی یا شرکتی ایران، امارات، اتحادیه اروپا یا جای دیگر را تعریف نمی‌کنند. مشاور محلی باید چکلیست واقعی و قواعد محرمانگی را تعیین کند. این مشاوره حقوقی نیست.
پرسش‌های پرتکرار
بنیانگذاران اول چه بارگذاری کنند؟
نمایه جاری، سوابق شرکتی، پشتوانه جدول سرمایه، صورتهای مالی، قراردادهای مهم، زنجیره مالکیت فکری و گزارش استثنا.
سند مفقود را تا اصلاح پنهان کنیم؟
خیر. استثنا، مالک، درمان و تصمیم افشا را با مشاور ثبت کنید.
چگونه بفهمم اتاق آماده است؟
ادعاهای بااهمیت با مدرک امضاشده تطبیق دارند و استثناهای باز کمی و آگاهانه افشا شده‌اند.
میتوانم این چکلیست را بیرون آمریکا استفاده کنم؟
فقط بهعنوان نمایه عملیاتی. مشاور محلی باید قواعد حاکم شرکتی، مالیاتی، کار، حریم خصوصی و سرمایهگذاری را بیفزاید.
پاسخ پرسش‌هایی که معمولاً در این موضوع بی‌جواب می‌مانند.
منابع این مقاله
هر آمار «بررسی سرمایه‌گذار را از ادعا تا مدرک بسازید» منبع دارد. جایی که عدد برآورد است نه سرشماری، در توضیح آمده است.
- اسناد حقوقی نمونه ان‌وی‌سی‌ایاسناد بستن و برنامه‌های افشای سرمایه خطرپذیر آمریکا.
- مبانی جذب سرمایه SECبافت رسمی عرضه، افشا و معافیت آمریکا.
- اسناد وای‌کامبینیتورابزارهای استاندارد تأمین مالی که باید فهرست شوند.
- اداره شرکت‌های دلاوربافت رسمی شخصیت و بایگانی شرکت‌های دلاور.
منابع اصلی این نسخه.
جمع‌بندی
پرچم قرمز با مالک و مسیر افشا امن‌تر از پوشه بی‌نقصی است که آن را پنهان می‌کند.
اگر بعد از بررسی سرمایه‌گذار را از ادعا تا مدرک بسازید تصمیم‌های هم‌جوار را می‌خواهید، از آمادگی بررسی حقوقی، ساختار جدول سرمایه، مذاکره برگه شرایط، ارزش‌گذاری پیش‌پول شروع کنید.
